長期以來,傳銷活動(dòng)好像社會(huì)“毒瘤”,嚴(yán)重?cái)_亂著社會(huì)治安秩序和市場經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。盡管政府一再三令五申,嚴(yán)令禁止,重拳出擊,但傳銷活動(dòng)并沒有銷聲匿跡,反而搭上了互聯(lián)網(wǎng)的快車開始在各地蔓延,在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代,出現(xiàn)了“互聯(lián)網(wǎng)+拉人頭”傳銷方式,即網(wǎng)絡(luò)傳銷。 　　網(wǎng)絡(luò)傳銷的新特點(diǎn) 　　網(wǎng)絡(luò)傳銷即行為人利用互聯(lián)網(wǎng)信息平臺,借助高科技、電子商務(wù)等名義,遮人耳目進(jìn)行非法傳銷。發(fā)展會(huì)員都是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行,會(huì)員必須通過網(wǎng)站才能加入傳銷,并且使用的用戶名都是假名或者代號,并且都有各自的登陸密碼,彼此之間的聯(lián)系主要通過電子郵件或即時(shí)通訊工具來完成。網(wǎng)站還要求匯款一律通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式,這就避免了傳統(tǒng)傳銷中下線與上線必須見面的情況,操縱者由明轉(zhuǎn)向暗,躲在幕后,萬一下線被執(zhí)法部門查獲后,上線也能馬上逃之夭夭。由于會(huì)員發(fā)展下線的情況只反映在互聯(lián)網(wǎng)上,再加上會(huì)員在傳銷方式上保持單線聯(lián)系,根本無從查證公司網(wǎng)站的真實(shí)信息和會(huì)員的真實(shí)身份,僅憑網(wǎng)絡(luò)上的信息很難追查到上線。 　　除了上述互聯(lián)網(wǎng)自身帶來的特征以外,網(wǎng)絡(luò)傳銷還呈現(xiàn)出以下三個(gè)變化: 　　一是通過設(shè)置周期短、利潤高的傳銷規(guī)則以攫取更大利潤。傳統(tǒng)非法傳銷活動(dòng)中,傳銷組織者或參與者往往通過各種方式和手段誘騙會(huì)員盡可能多地購買產(chǎn)品或服務(wù),以吸取大量資金。但新的傳銷犯罪活動(dòng)卻不同,組織者常常會(huì)限制會(huì)員的投資數(shù)額,明確規(guī)定每名會(huì)員的投資上限。這種限制會(huì)員投資上限的本質(zhì)是非法傳銷組織者通過設(shè)置周期較短、利潤較高的游戲規(guī)則,達(dá)到在較大范圍內(nèi)更廣泛地吸引傳銷參與者,避免因某一層級的會(huì)員一次性投資過多,在“下線”發(fā)展不及時(shí)的情況下出現(xiàn)資金鏈斷裂,進(jìn)而造成“上線”虧損的目的。所以,在這種傳銷方式下,傳銷組織更容易發(fā)展壯大、波及范圍更廣,攫取的資金利潤也更高,嚴(yán)重影響了正常的資本流動(dòng),極大地干擾了市場經(jīng)濟(jì)秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 　　二是通過加快傳銷組織裂變增強(qiáng)犯罪的隱蔽性。傳統(tǒng)非法傳銷活動(dòng)中,“上線”通過發(fā)展“下線”形成金字塔式的組織結(jié)構(gòu)后,位于頂層的“上線”可以一直從其“下線”包括“下線的下線”繳付的費(fèi)用或購買的商品、服務(wù)中獲得提成,由此不斷滾動(dòng)循環(huán)而不會(huì)出局。但新的非法傳銷規(guī)則卻不同,對“上線”設(shè)置出局規(guī)則,當(dāng)“上線”利潤積累到一定程度后,其將被后來者頂替,不再獲得任何提成,出局后其可再進(jìn)入第二輪游戲,繼續(xù)交錢,繼續(xù)發(fā)展下線,達(dá)到某一程度后再出局,如此反復(fù)。這種方式改變了以往傳銷人員“只進(jìn)不出”的局面,逐漸演變?yōu)椤坝羞M(jìn)有出”的動(dòng)態(tài)組織格局,極大地規(guī)避了以往成百上千人的傳銷集團(tuán)難以隱蔽作案,且易被一網(wǎng)打盡的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也易造成出局的“上線”脫離傳銷組織而逍遙法外,增大了嚴(yán)厲打擊非法傳銷行為的工作難度,也嚴(yán)重削減了打擊效果,導(dǎo)致非法傳銷的毒瘤在社會(huì)中的存續(xù)時(shí)間更為持久。 　　三是通過不斷翻新手法增強(qiáng)傳銷犯罪行為的迷惑性。與傳統(tǒng)非法傳銷相比,新的非法傳銷活動(dòng)中組織者更重視對自身合法性的論證,通過極力劃清與非法傳銷的界限來消除參加者的疑慮。如在宣傳手法上,犯罪分子一改過去的“產(chǎn)品收費(fèi)”為現(xiàn)在的“入網(wǎng)(會(huì))費(fèi)”、“銷售紅利”等方式,并通過“重復(fù)消費(fèi)”、“框架營銷”、 “連鎖經(jīng)營”、“復(fù)合加盟營銷”、“消費(fèi)聯(lián)盟”、“滾動(dòng)促銷”等華麗新潮的各種新名稱,大肆鼓吹其傳銷行為是所謂的“潛力大、效益高的革命性直銷方式”,同時(shí)通過編造政府支持或投資項(xiàng)目的公益性質(zhì)等謊言,來不斷迷惑人民群眾加入其傳銷組織;在傳銷內(nèi)容上,由以往的傳銷實(shí)物商品,逐漸演變?yōu)閭麂N概念、理念和份額;在傳銷媒介上,更是充分利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性和便捷性,在電子商務(wù)、IT新技術(shù)等高科技外衣的包裝下,炮制出很多蠱惑性極強(qiáng)的致富騙局,極大地提升了非法傳銷行為的迷惑性和欺騙性,不僅使更多的人民群眾在無形中陷入非法傳銷的騙局,更增大了非法傳銷活動(dòng)被發(fā)現(xiàn)和打擊的難度。 　　網(wǎng)絡(luò)傳銷的三重危害 　　網(wǎng)絡(luò)傳銷嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,具體體現(xiàn)在: 　　瓦解社會(huì)倫理體系,破壞社會(huì)穩(wěn)定基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)傳銷特別是基于朋友圈,利用親情、友情,唆使參與者以“善意的謊言”誘騙親朋好友參與傳銷,騙局被揭露后,直接導(dǎo)致人與人信任度嚴(yán)重下降,從而瓦解了以親情、友情、誠信維系的社會(huì)倫理體系,把金錢和欺騙作為社會(huì)生活的指揮棒,加劇整個(gè)社會(huì)信任互惠機(jī)制的破裂。 　　破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和金融管理秩序?！袄祟^”傳銷作為一種虛擬的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),不存在商品或者服務(wù)的等價(jià)交換,不會(huì)增加社會(huì)財(cái)富,傳銷資金只在傳銷人員之間轉(zhuǎn)移,最后匯集于頂層少數(shù)人之手,這使得大量民間資金脫離金融監(jiān)管,隱藏著巨大的金融風(fēng)險(xiǎn)。 　　引發(fā)治安案件乃至滋生刑事案件,侵犯公民人身權(quán)利,破壞社會(huì)治安秩序。網(wǎng)絡(luò)傳銷盡管活動(dòng)于網(wǎng)絡(luò)平臺,但卻極易危害現(xiàn)實(shí)的社會(huì)秩序。網(wǎng)絡(luò)傳銷具有極強(qiáng)的傳播性,極易復(fù)制,低成本高收益,每個(gè)被騙者都是從事傳銷違法犯罪的潛在者,會(huì)催生一系列詐騙犯罪。一旦資金鏈斷裂,騙局被揭穿,血本無歸,則極易引發(fā)群體性事件,有的甚至引發(fā)非法拘禁、搶劫、故意傷害、故意殺人等惡性犯罪,嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。 　　認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的本質(zhì)特征 　　2009年2月28日第十一屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議通過《中華人民共和國刑法修正案(七)》增加了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的特征如下: 　　以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格——這是傳銷組織誘騙成員取得傳銷資格常用的一種引誘方式和必經(jīng)程序。以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名,戳穿了傳銷組織者們在發(fā)展成員時(shí),所謂推銷商品、提供服務(wù)只是用作一個(gè)哄騙他人加入傳銷組織的道具,收取費(fèi)用才是真正目的之欺騙實(shí)質(zhì)?！耙髤⒓诱咭岳U納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”,揭示了取得傳銷資格的兩種途徑:對于“拉人頭”傳銷,“交納費(fèi)用”,直接交錢即可取得資格,購買商品、推銷服務(wù)等已成為多余,不論何種方式加入,不交錢是絕對不能取得傳銷資格的。 　　“按照一定順序組成層級”——這是傳銷的組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。傳銷組織結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)底大尖小的金字塔形結(jié)構(gòu),一般以加入的順序、發(fā)展的人頭數(shù)、繳納的費(fèi)用或者“業(yè)績”的多少分成不同的等級。每個(gè)人均有一定的級別,下級服從上級,上下級之間單線聯(lián)系,組織者往往是幕后策劃、遙控指揮,將本地獲取的錢財(cái)迅速轉(zhuǎn)入外地個(gè)人賬戶。 　　直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)——這是傳銷組織計(jì)酬方式特點(diǎn)。傳銷組織按照發(fā)展人頭的多少分成不同的等級,通過提成或者淘汰等方式建立獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰機(jī)制。參加者通過發(fā)展人員,再要求被發(fā)展者不斷發(fā)展其他人員加入,形成上下線關(guān)系,并以下線發(fā)展的人數(shù)多少為依據(jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬,且按照五級三階制等方式進(jìn)行分紅。 　　“騙取財(cái)物”——這是傳銷活動(dòng)的本質(zhì)特征。傳銷活動(dòng)的最終目的是為了騙取財(cái)物。傳銷組織利用幾何倍增原理發(fā)展人員,發(fā)展速度快,涉案人員多,短時(shí)間內(nèi)能騙取大量資金。傳銷的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在短期內(nèi)能聚斂巨量社會(huì)財(cái)富,而將廣大下線參與者至于經(jīng)濟(jì)窘境。傳銷組織的維系依賴于不斷有新成員加入,這樣才能使人員鏈和資金鏈不致斷裂。傳銷獲得的資金只夠支付一定級別上線的報(bào)酬,處于傳銷金字塔底層的多數(shù)人如果不能發(fā)展到足夠的下線人員加入,連“入門費(fèi)”都拿不回來,而每個(gè)人能夠發(fā)展的下線數(shù)量是有限的,傳銷組織走向最終崩潰只是時(shí)間早晚的問題。 　　例如,廣西云南安徽等地曾經(jīng)流行的投資六萬八,回報(bào)一千零八萬。這對人們?nèi)缤蓄^彩一樣有著巨大吸引力,有人被誘惑而幾近瘋狂地投入。實(shí)際上,幾乎百分之九十九甚至百分之百的參加者都發(fā)展不起下線,只能自己購買多分充數(shù)或者拉上幾個(gè)親友充數(shù),就此打住,成為永遠(yuǎn)的下線損失一筆或數(shù)筆入門費(fèi),發(fā)財(cái)夢就此破滅。此外,傳銷活動(dòng)非法傳銷款管理沒有任何規(guī)矩規(guī)范可言,一旦聚集起一定數(shù)量的傳銷款后,組織者或發(fā)起者以及其他管理傳銷款者隨時(shí)會(huì)卷款逃匿,參加者依然只有損失一筆或數(shù)筆人頭費(fèi),有的還搭上親友一起蒙受損失。 　　“擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序”——這是傳銷活動(dòng)的多重社會(huì)危害。上文已論,不再贅述。 　　如何預(yù)防和懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷? 　　預(yù)防和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng),需要全社會(huì)共同參與,多措并舉,綜合系統(tǒng)治理。 　　一是相關(guān)職能部門要加大組織領(lǐng)導(dǎo),建立由黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府牽頭,工商、公安司法機(jī)關(guān)、宣傳、電信、銀行、網(wǎng)絡(luò)公司等多部門、多機(jī)構(gòu)配合的長效聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,突出公安和工商部門在打擊傳銷活動(dòng)中的骨干作用,相關(guān)職能部門各司其職,形成合力,全力構(gòu)筑打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的協(xié)作體系。 　　二是依法嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為、為網(wǎng)絡(luò)傳銷實(shí)施提供便利的其他犯罪行為和因網(wǎng)絡(luò)傳銷而引發(fā)的暴力抗法、搶劫、非法拘禁、殺人等惡性刑事案件,同時(shí)嚴(yán)懲從事傳銷活動(dòng)的組織者和骨干分子,給從事傳銷活動(dòng)的犯罪分子以強(qiáng)大的震懾力。 　　三是加強(qiáng)法治宣傳,深入剖析網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點(diǎn)和危害,增強(qiáng)公眾的防范意識和警惕心理,尤其是加大對網(wǎng)民、大學(xué)生及老年人等重點(diǎn)人群的防范教育,避免其因思想防范意識弱導(dǎo)致其對非法傳銷和正常投資行為無法加以區(qū)別,最終陷入傳銷騙局的情形發(fā)生。 　　四是網(wǎng)絡(luò)平臺企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)要切實(shí)承擔(dān)起監(jiān)管和社會(huì)責(zé)任,為凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)秩序作出自己的貢獻(xiàn)。如隨著微信用戶的擴(kuò)大,微信平臺已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出公眾聯(lián)絡(luò)、通信、社交范圍,在社會(huì)生活中發(fā)揮越來越大的作用。同時(shí),也出現(xiàn)了不法分子利用微信平臺、微信支付系統(tǒng)從事詐騙、傳銷、非法集資等違法犯罪活動(dòng)。此次騰訊公司出臺“微信公眾平臺關(guān)于整頓新型多級分銷欺詐行為的公告”、“微信支付違規(guī)商戶處理規(guī)則”,揭露利用微信平臺從事“多級分銷”的行為表現(xiàn)和欺詐性質(zhì),同時(shí)列舉出近十類微信支付“違規(guī)類型”并具體明確描述其“行為特征”,規(guī)定出違規(guī)行為的“處理后果”。這對于規(guī)范微信支付使用,防范利用微信平臺從事詐騙錢財(cái)活動(dòng)具有十分重大的意義。這一做法體現(xiàn)了騰訊作為特大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感和擔(dān)當(dāng)精神。 　　當(dāng)然在強(qiáng)化企業(yè)社會(huì)責(zé)任的同時(shí),政府相關(guān)職能部門不能弱化或減輕監(jiān)管責(zé)任,更不能以企業(yè)社會(huì)責(zé)任取代政府職能部門的監(jiān)管職責(zé)。因?yàn)槠髽I(yè)與客戶之間屬于自治契約的范疇,更多受民商事法律調(diào)整,一般僅具有民事約束力;而政府職能部門則處于行政管理地位,一般具有行政強(qiáng)制乃至刑罰保障的功效,二者的作用和效力不可同日而語。所以,應(yīng)明確企業(yè)責(zé)任與政府職能的界限,政府相關(guān)職能部門應(yīng)切實(shí)承擔(dān)主要的監(jiān)管責(zé)任,為企業(yè)合法經(jīng)營提供保障,打擊違規(guī)經(jīng)營,維護(hù)市場秩序。一方面,政府職能部門應(yīng)制定明規(guī)則,細(xì)化和落實(shí)企業(yè)社會(huì)責(zé)任的范圍,職責(zé)等具體內(nèi)容,便于企業(yè)主動(dòng)積極履行責(zé)任;另一方面,政府職能部門要強(qiáng)化引導(dǎo)監(jiān)督,注重未雨綢繆,加強(qiáng)事先、事中的監(jiān)督管理,抓長抓常,督促相關(guān)企業(yè)合法經(jīng)營、依規(guī)履職,將風(fēng)險(xiǎn)隱患消滅于萌芽狀態(tài),從源頭上預(yù)防網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)生。 （中國政法大學(xué)教授 阮齊林）